公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-045

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：刘军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘军先生为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



选举刘军先生为公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。截至本公告日，刘军先生不属于失信联



公告编号：2018-045

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



湖北博士隆科技股份有限公司

监事会

2018年12月18日


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