公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-044

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：蒋大胜先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋大胜先生为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举蒋大胜先生为公司第二届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议



公告编号：2018-044

通过之日起至第二届董事会任期届满。截至本公告日，蒋大胜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日


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