公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-042
证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司董事、监事

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年11月24日审议并通过：

提名蒋大胜先生、廖敏先生、程志毅先生、谢育先生、蒋威先生为公司第二届董事，任职期限三年，自2018年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蒋大胜先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事蒋大胜先生持有公司股份21,381,642股，占公司股本的47.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖敏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
董事程志毅先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
董事谢育先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
董事蒋威先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-042
（二）非职工监事换届

1、非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月24日审议并通过：

提名刘军先生、何新林先生为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事刘军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事刘军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何新林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月24日审议并通过：

选举王勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会结果公示期满之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表13人。
会议由张林先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩

公告编号：2018-042
戒对象。
(四)高级管理人员换届

1、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年11月24日审议并通过：

任命蒋大胜先生为公司总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命谢育先生为公司常务副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命曾珍女士为公司董事会秘书兼管理副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命李兵先生为公司副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命朱晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命张朝杰先生为公司财务总监，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蒋大胜先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届……
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