公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-030

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：公司董事长蒋大胜

6.会议列席人员：公司监事及高管管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢育先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：



由于王东升先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低



公告编号：2018-030

人数，结合公司的发展需要，经研究决定提名谢育先生为公司董事候选人，并提请本次会议审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加固定资产设备投资》议案

1.议案内容：



2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2018年拟购买设备的议案》，议案拟计划投资772万元购买设备。



现由于公司在新能源汽车的业务拓展，高端铆接件产品生产、打样出现大幅度增长，原计划投资772万元购买设备已不能满足目前公司技改扩规的需求。为了更好的满足生产及业绩要求，经研究决定拟定投资1300万元购买设备。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定2018年11月6日召开第四次临时股东大会，审议《关于提名谢育先生为公司新任董事的议案》、《关于提名刘军先生为公司新任监事的议案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-030

三、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



湖北博士隆科技股份有限公司

董事会


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