公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-031

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席王华珍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘军先生为公司新任监事》议案

1.议案内容：



由于王华珍女士辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》及有关法律、法规及规



公告编号：2018-031

范性文件之规定，公司提名刘军先生为公司新任监事，本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加固定资产设备投资》议案

1.议案内容：



2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2018年拟购买设备的议案》，议案拟计划投资772万元购买设备。



现由于公司在新能源汽车的业务拓展，高端铆接件产品生产、打样出现大幅度增长，原计划投资772万元购买设备已不能满足目前公司技改扩规的需求。为了更好的满足生产及业绩要求，经研究决定拟定投资1300万元购买设备。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



湖北博士隆科技股份有限公司

监事会


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