公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-026

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月17日

2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋大胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,723,430股，占公司有表决权股份总数的74.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<公司2017年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，并于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系



公告编号：2018-026

统网站www.neeq.com.cn披露了《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。截止目前，该利润分配方案尚未实施。现基于公司加强新能源汽车结构连接定制化产品研发、加快新能源汽车行业相关产业配套的战略方针，及未来6个月的重大投资计划对资金的需求情况，为确保公司的长远发展和股东长期利益，公司拟取消2017年度利润分配预案。未来公司将根据实际经营情况，择机制定新的权益分配实施方案。该议案已于2017年6月29日第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数33,723,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



湖北博士隆科技股份有限公司

董事会


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