公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开和出席情况



湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月4日上午9点30分在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。



会议由董事长蒋大胜先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、议案表决情况



本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：



（一）《关于向中国邮政储蓄银行钟祥支行申请贷款的议案》议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行钟祥支行申请200万元信用借款额度，借款期限为一年。



该议案审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



公告编号：2018-001



（二）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司董事会拟定于2018年1月22日上午9：30在



公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议议案：《关于向中



国邮政储蓄银行钟祥支行申请贷款的议案》；



该议案审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》特此公告。



湖北博士隆科技股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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