公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-033



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月7日



2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋大胜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份36,307,972股，占公司股份总数的80.14%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向浦发银行荆州分行申请贷款的议案》 公告编号：2017-033



1.议案内容



根据经营发展的需要，公司拟用钟房权证郢中字第201601664



号、201601665号、201601666号、201601667号、201601668号房产，



及钟国用（2016）第076-1号土地为抵押，向浦发银行荆州分行申请



2000万元授信额度，借款期限为一年。



2.议案表决结果：



同意股数36,307,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于向中国银行荆门分行申请贷款的议案》



1.议案内容



根据经营发展的需要，公司拟向中国银行荆门分行申请2000万



元的授信额度：1、拟用自有国有建设用地使用权、房屋所有权的不动产（鄂 2016 钟祥市不动产权第 0000030 号）及部分机器设备为抵押，向中国银行荆门分行申请1500万元的授信额度，借款期限为一年；2、拟申请中国银行荆门分行认可的担保公司为公司担保，向中国银行荆门分行申请500万元的授信额度，借款期限为一年。2.议案表决结果：



同意股数36,307,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-033



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖北省博士隆科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



湖北博士隆科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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