公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-029



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开和出席情况



湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年7月21日上午9点30分在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。



会议由董事长蒋大胜先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、议案表决情况



本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：



（一）《关于向浦发银行荆州分行申请贷款的议案》



议案内容：根据公司发展的需要，公司拟用部分房产和土地为抵押向浦发银行荆州分行申请2000万的贷款额度，借款期限为一年。 该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。



公告编号：2017-029



（二）《关于向中国银行荆门分行申请贷款的议案》



议案内容：根据经营发展的需要，公司拟用本公司的部分土地、房产、机器设备为抵押，向中国银行荆门分行申请1500万元的贷款授信额度，贷款期限为一年；拟申请中国银行分行认可的担保公司为公司担保，向中国银行荆门分行申请500万元的贷款授信额度，贷款期限为一年。



该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司董事会拟定于2017年8月7日上午9：30在公



司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议议案：（1）《关于向



浦发银行荆州分行申请贷款的议案》；（2）《关于向中国银行荆门分行申请贷款的议案》。



该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。



三、备查文件



《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。



湖北博士隆科技股份有限公司



董事会



2017年7月21日




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