公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-026



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月30日



2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋大胜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份18,153,986股，占公司股份总数的80.14%。



二、议案审议情况



审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》



公告编号：2017-026



1.议案内容



1）《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》获



2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，根据本次



资本公积转增股本后所涉及的公司注册资本、股份数额变更等情况，对《公司章程》的注册资本等部分做相应修改。



2）因公司实际发展需要，原《公司章程》第一章第三条：“英文全称：Hubei Boshilong Technology Co., Ltd”，现拟修改为：“英文全称：HUBEI BOSHLONG TECHNOLOGY CORP.”。



3）《关于修改〈公司章程〉的议案》已获2017年6月14日第一



届董事会第十三次会议审议通过。



2.议案表决结果：



同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖北省博士隆科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



湖北博士隆科技股份有限公司



董事会



2017年6月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。