公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-023



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开和出席情况



湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月14日上午9点30分在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。



会议由董事长蒋大胜先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、议案表决情况



本次会议经过有效表决，审议了如下议案：



（一）《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：



公告编号：2017-023



1、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》获



2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，根据本次



资本公积转增股本后所涉及的公司注册资本、股份数额等情况进行修改:原《公司章程》第一章第五条：“公司注册资本为人民币2,265.3986万元”修改为：“公司注册资本为人民币4,530.7972万元”。



2、因公司实际发展需要，原《公司章程》第一章第三条：“英文全称：Hubei Boshilong Technology Co., Ltd”，现拟修改为：“英文全称：Hubei Boshlong Technology Co., Ltd”。



该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。该



议案尚需提请股东大会审议。



（二）《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，关于修改公司章程等事宜需提请公司股东大会审议通过，现提请召开公司2017年第一次临时股东大会，会议情况如下：



1．会议时间：2017年6月30日上午9点30分



2．会议地点：公司会议室



3．出席会议人员：股权登记日持有公司股份的股东



4．会议议题：



审议《关于修改<公司章程>的议案》；



公告编号：2017-023



该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。



三、备查文件



《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



湖北博士隆科技股份有限公司



董事会



2017年6月14日




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