公告日期：2017-05-16

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋大胜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份18,153,986股，占公司股份总数的80.14%。



二、议案审议情况



本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：董事会对2016年总体经营情况及董事会日常工作



情况进行了回顾，并提出了2017年度董事会的工作重点。



议案表决结果：同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》



议案内容：监事会对 2016年监事会总体日常工作情况进行了回



顾，并提出了2017年度监事会的工作重点。



议案表决结果：同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



议案主要内容：详见公司于 2017年4月24日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北博士隆科技股份有限公司2016年年度报告》及《湖北博士隆科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-011、 2017-012）。



议案表决结果：同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告暨2017年财务预



算报告的议案》



议案内容：以公司截止 2016年12月31日的经营结果及2017年



度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况及2017年财务预算报告予以汇报。 议案表决结果：同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表 决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客 观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2016年度审计工作。根据《公司章程》的规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年审计机构。



议案表决结果：同意股数18,153,986股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股……
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