公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-022



证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



监事会主席任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议审议通过并提交公司2016年年度股东大会审议:



提名王华珍女士为公司监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满之日。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到



会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由胡娟



娟女士主持。



以上决议表决情况为：



同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股



东大会审议通过：



提名王华珍女士为公司监事会主席，任期至公司第一届监事会任 公告编号：2017-022



期届满之日。



本次股东大会会议召开20日前在全国中小企业股份转让系统公



告通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份18,153,986股，



占股份总数的80.14%，会议由公司董事长蒋大胜主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 18,153,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决(二)被任免监事会主席情况



该任命监事会主席王华珍持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



简历如下：



王华珍，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



高中学历，中级会计师。1991年至今，就职于博士隆前身祥泽铆钉、



博士隆有限及博士隆，历任成本会计、财务部经理。



(三）任命/免职原因



原监事会主席胡娟娟女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，胡娟娟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,监事会提名王华珍女士为新任监事会主席并提请股东大会审议通过。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-022



未导致公司监事会人数低于法定最低人数。



(二）对公司生产、经营上的影响



新任监事会主席王华珍女士具丰富的财务和业务管理能力，有利于公司的长远发展和经营决策的实施,不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》《湖北博士隆科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



湖北博士隆科技股份有限公司



监事会



2017年5月16日




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