公告日期：2017-04-24

证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券



湖北博士隆科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开和出席情况



湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡娟娟主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、议案表决情况



本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：



1. 审议《关于2016的监事会工作报告的议案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



2. 审议《关于2016年度财务决算报告暨2017年财务预算报告的



议案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



3. 审议《关于2016年度财务审计报告的议案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



4. 审议《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



5. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年年度审计机构的议案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



6. 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预



案》；



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



7、审议《关于提名王华珍女士为公司监事会主席，并提交 2016



年年度股东大会审议的议案》



议案内容：胡娟娟女士于 2017年 4月 22日辞去监事会主席职



务，胡娟娟持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。胡娟娟的辞职



导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公



司章程》的规定，现提名王华珍女士为监事会主席，任期自2016年



年度股东大会审议通过之日至第一届监事会期满为止。



王华珍女士简历：



王华珍，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



高中学历，中级会计师。1991年至今，就职于博士隆前身祥泽铆钉、



博士隆有限及博士隆，历任成本会计、财务部经理。



表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、备查文件



《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



湖北博士隆科技股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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