公告日期：2019-05-15

兰州金川新材料科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长常全忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,065,376,971股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议公司董事会就2018年度工作作出的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议公司监事会就2018年度工作作出的《2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：



审议公司独立董事就2018年度工作作出的《2018年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



报告期内，公司实现营业总收入48.43亿元，较上年同期增长14.86%；实现净利润-14.67亿元，较上年同期减少258.11%。





同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



审议公司2019年度进行的统筹与财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数1,065,376,971股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（七）审议通过《关于<兰州金川新材料科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要>

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了《兰州金川新材料科技股份有限公司2018年年度报告》及《兰州金川新材料科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。