公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-034



证券代码：837202 证券简称：汇星新材 主办券商：东莞证券



广东汇星新材料科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



经本公司于第一届董事会第十三次会议和2017年第二次临时股



东大会审议通过，公司与东莞市洪梅东明编织袋经营部（以下简称“洪梅东明”）签订协议，洪梅东明为支持公司发展，同意向公司提供不超过人民币3000万元的借款，借款利率为0，借款期限至2018年6月30日止。



考虑公司正处于经营发展的关键时期，为进一步支持公司发展，洪梅东明拟与公司签订补充协议，洪梅东明同意将提供给公司的借款额度增加至6000万元，借款利率为0，借款期限延长至2018年 12月31日止。



公告编号：2017-034



（二）关联方关系概述



林文忠目前担任公司监事，同时为洪梅东明的实际控制人。以上交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年9月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议



通过《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：赞成5票；反对0



票；弃权0 票；回避0票。本议案还将提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



东莞市洪梅东明编织袋 东莞市洪梅镇洪 个体户 林文忠



经营部 屋涡村



（二）关联关系



林文忠担任公司监事，同时为洪梅东明的实际控制人。



三、交易协议的主要内容



考虑公司正处于经营发展的关键时期，为进一步支持公司发展，洪梅东明拟与公司签订补充协议，洪梅东明同意将提供给公司的借款额度增加至6000万元，借款利率为0，借款期限延长至2018年12月31日止。



公告编号：2017-034



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与上述关联方的借款协议为双方自愿进行，不存在损害其他股东及公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次偶发性关联交易系公司为补充流动资金从关联方处取得借款，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的。



关联方无偿借款给公司，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于公司补充流动资金，缓解公司资金压力。



六、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。



广东汇星新材料科技股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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