公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005



证券代码：837196 证券简称：九通股份 主办券商：财通证券



九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月24日



2、会议召开地点：辽宁省凌源市工业园区公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长闫久龙



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-005



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司2017年1月6日于全国中小企业股份转让系



统指定的信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在



全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



公告编号：2017-005



2.议案表决结果:



同意股数 33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股



东大会决议》



九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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