公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-035

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司采取现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-035

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837189 九天利建 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 206 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟继续提名赵文海、向二东、刘庆利、李金桂、田滨锐、陈智勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名的六人均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关
规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司股东推荐，拟继续提名成华、孙宗如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连选连任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东亲自出席会议的，应凭自然人股东有效身份证明原件和股东证券账户卡办理登记；


公告编号：2024-035

2．由自然人股东委托代理人出席会议的，应凭代理人有效身份证明原件、自然人股东（即委托人）有效身份证明原件或其本人亲笔签署的有效身份证明复印件、自然人股东依法亲笔签署的《授权委托书》和其本人股东证券账户卡办理登 记；

3．法人股东应由法定代表人亲自出席会议的，应凭法定代表人有效身份证明原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件和股东证券账户卡办理登记；

4．法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，应凭代理人有效身份证明原件、法定代表人依法出具并亲笔签署的书面《授权委托书》，加盖法人股 东单位公章的营业执照复印件和股东证券账户卡办理登记；

5．非法人股东应由该组织负责人亲自出席会议的，应凭负责人有效自身份证明原件、能证明其具有该组织负责人资格的有效……
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