公告日期：2024-06-20

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司 206 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵文海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,185,451 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事陈智勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况及公司未来发展计划编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况以及 2024 年监事会工作安排编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)
0203114 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为 2,314,336.46 元，根据公司
章程的有关规定，提取盈余公积金 128,618.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润 60,209,500.72 元，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度生产经营目标，编制了公司2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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