公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-033

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议公告（更正说明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京九天利建信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月
27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露了《关于第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：
更正前：
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保》的
议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人 民币 1000 万元的授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资 金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信 金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为 准。该笔授信主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等， 该笔贷款为综合授信，担保方式：信用、专利质押、保证担保，保证担保由控 股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

质押物基本情况：

（一）发明专利：专利号：ZL202210694632.7 专利权人：北京九天利建
信息技术股份有限公司。


公告编号：2023-033

（二）发明专利：专利号：ZL202110954334.2 专利权人：北京九天利建
信息技术股份有限公司；北京仿真中心。

（三）发明专利：专利号：ZL202110954334.2 专利权人：北京九天利建
信息技术股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行借款无偿提供担保，系公司 单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规 定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
更正后：
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保》的
议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人 民币 1000 万元的授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资 金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信 金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为 准。该笔授信主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等， 该笔贷款为综合授信，担保方式：信用、专利质押、保证担保，保证担保由控 股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

质押物基本情况：

（一）发明专利：专利号：ZL202210694632.7 专利权人：北京九天利建
信息技术股份有限公司。


公告编号：2023-033

（二）实用新型专利：专利号：ZL202020608246.8 专利权人：北京九天
利建信息技术股份有限公司。

（三）发明专利：专利号：ZL201510237319.0 专利权人：北京九天利建
信息技术股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行借款无偿提供担保，系公司 单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规 定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无……
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