公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-023

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以电子邮件及微信通讯
方式发出
5.会议主持人：成华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年的经营情况及财务报表，编制出了《2023 年半年度
报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-023

3.回避表决情况

不涉及
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 3 日

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