公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-039
证券代码：837186 证券简称：贝伦思 主办券商：长城证券
南京贝伦思网络科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号01幢9楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：孙健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-039
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（财务数据未经审计），截至2018年6月30日，公司合并报表归属母公司未分配利润为32,411,082.83元，母公司未分配利润为34,970,451.73元，公司总股本30,000,000股。

公司拟以截至2018年6月30日总股本30,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派现金10.5元（含税），合计派发现金红利31,500,000.00元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司
监事会

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