公告日期：2017-04-27

证券代码：837186 证券简称：贝伦思 主办券商：长城证券



南京贝伦思网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：马红兵



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人 符合《中华人



民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度报告及摘要》



1、议案内容



详见公司于 2017年 4月7 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年度报告及摘



要》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《2016年度利润分配预案》



1、议案内容



公司拟以截至 2016年 12月 31 日总股本 10,000,000 股为



基数，以未分配利润向全体在册股东每10股送15股。本方案实施后,



公司总股本将由 10,000,000 股增至25,000,000 股（最终以中登公



司确认为准）。



详见公司于 2017年 4月7 日在全国中小企业股份转……
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