公告日期：2017-04-07

公告编号2017-008



证券代码: 837186 证券简称：贝伦思 主办券商：长城证券



南京贝伦思网络科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月7日上午10:30时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月27日以书面/电话方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事有3人。会议由监事会主席孙健先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：赞成票3 票，反对票0票，弃权票0票。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年



年度股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



(三)审议通过《2016年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2016年年度



股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号2017-008



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



(六)审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



(七)审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017



年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、 备查文件目录



《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



南京贝伦思网络科技股份有限公司



监事会



2017年4月7日




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