公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-047



证券代码：837182 证券简称：鼎新高科 主办券商：新时代证券



广东鼎新高新科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的通知已于2017年10月31日以电子邮件的方式通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年11月06日上午十点在公司会议室召开，会议由公司董事长赖汉思先生主持。



本次会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《公



司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过 《关于公司拟为关联方流动资金提供担保的议案》



1、议案内容：深圳市鼎新中建建筑工程有限公司（公司董事长赖汉思是该公司的实际控制人，占70%的股份）因业务发展的需要，与深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司签订了人民币1500万元的流动资金贷款。公司拟为此关联方提供连带责任担保。



公告编号：2017-047



2、议案表决结果：



赞成4票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联方，公司董事长、董事赖汉思回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开广东鼎新高新科技股份有限公司2017年



第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司董事会提请于2017年11月23日召开公司2017年第六次临时股



东大会，审议前述议案。



2、议案表决结果：



赞成5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《广东鼎新高新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告



公告编号：2017-047



广东鼎新高新科技股份有限公司



董事会



2017年11月08日




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