公告日期：2019-07-12

证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司



关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为2019年第一次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019年7月29日上午9:30。



预计会期0.5天。



（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2019年7月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢上海孚因流体动力设备股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案



根据公司自身经营情况和发展规划，未来公司将以提升经营业绩为核心目标。为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露

的成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案



针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海孚因流体动力设备股份有限公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。



三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（二） 登记时间：2019年7月29日上午8:00-9:00

（三） 登记地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢上海孚因

流体动力设备股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：



联系人：周琴



联系地址：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢



联系电话：021-51078661*8101



传真：021-51078662

（二） 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三） 临时提案（如有）



无



五、 备查文件目录

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

……
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