公告日期：2019-05-06

证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安



上海孚因流体动力设备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢2楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐国峯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司2018年度董事会工作报告》，汇报2018年董事会履职情况。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司2018年度监事会工作报告》，汇报2018年监事会履职情况。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司2018年度财务决算报告》，汇报2018年财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司2019年度财务预算报告》，汇报2019年财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（六） 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：





同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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