公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-009



证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安



上海孚因流体动力设备股份有限公司



2017年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海孚因流体动力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年4月25日以现场方式在公司会议室召开了第一届董事会第十七次



会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2017年度利



润分配预案》，上述分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审



议。现将相关事宜公告如下：



一、利润分配预案的具体情况



根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，2017年度拟进行利润分配，具体内容如下：



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2017



年12月31日的累计未分配利润为20,912,016.20元，资本公积金



为9,923,177.98元。公司按未来实施分配方案时的股权登记日的总



股本为基数，考虑公司经营发展，以11,000,000.00元未分配利润向



全体股东每 10 股派发现金股利 5.50元(含税)，同时以未分配利润



9,000,000.00元向全体股东每10股转增4.5股，结余未分配利润结



转至下一年度。同时，以资本公积金每10股转增4.5股（含税）。利



公告编号：2018-009



润分配完成后，公司总股本增至38,000,000.00股（实际分派结果以



中国结算为准）。



二、审议和表决情况



公司于2018年4月25日召开了第一届董事会第十七次会议以5



票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润



分配预案》。



公司于2018年4月25日召开了第一届监事会第六次会议，以3



票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润



分配预案》。



上述分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。本次利



润分配将在股东大会召开后两月内实施完成。



三、备查文件目录



《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



上海孚因流体动力设备股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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