公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-034



证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安



上海孚因流体动力设备股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月10日



2、会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢2楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐国峯



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-034



二、 议案审议情况



(一)审议通过《授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案1、议案内容



公司授权公司财务总监具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30,000,000.00 元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



四、备查文件目录



《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017 年第四次临时股



东大会决议》。



上海孚因流体动力设备股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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