公告日期：2017-06-23

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和万式：2017年6月9日，书面。

2、会议召开时间：2017年6月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：通讯

5、会议召集人：董事长

6、会议王持人：董事长徐国峯

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共O人。

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