公告日期：2017-05-12

证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安



上海孚因流体动力设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路598号2幢2楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐国峯



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《公司 2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，汇报2016年董事会履职情况。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



(二)审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，汇报2016年监事会履职情况。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



(三)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016



年度财务决算报告》，向股东汇报 2016 年财务决算情况。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



(四)审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017



年度财务预算报告》，向股东汇报 2017 年财务预算情况。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



(五)审议通过关于《2016年年度报告及其摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2016年年度报告》（公告



编号：2017-012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本……
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