公告日期：2017-04-21

证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安



上海孚因流体动力设备股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席高明松



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016



年度监事会报告》，汇报公司监事会 2016 年度的履职情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案



1、 议案内容



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016



年度财务决算报告》，汇报公司2016 年度财务决算的情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案



1、 议案内容



公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017



年度财务预算报告》，汇报公司2017年度财务预算的情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2016年年度报告》（公告



编号：2017-012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》议案



1、议案内容



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2016年度利润分配预案公



告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于补充预计公司2017年日常性关联交易公告》



议案



1、议案内容



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



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