公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-008



证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018年3月30日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月 26日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事 5 人，实际 出席会议董事 5 人，会议由董事长石庆先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议所作决议合法有效。



二、议案审议表决情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



议案内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止 公告编号：2018-008



挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



回避表决的情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。



议案内容：为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



回避表决的情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。



议案内容：公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人石庆先生、钟景维先生、张治宇先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-010）。



公告编号：2018-008



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



回避表决的情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：提请召开2018年第一次临时股东大会审议上述需提



交股东大会审议的第1、2、3项议案。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



回避表决的情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



深圳市亿道信息股份有限公司



董事会



2018年3月……
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