公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-036

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证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与深圳市弘鑫泰宇电子有限公司（以下简称“弘鑫泰

宇”）签订协议，向弘鑫泰宇采购触摸屏，采购金额不超过 200 万元

人民币。

(二)关联方关系概述

关联方深圳市弘鑫泰宇电子有限公司系深圳市亿道控股有限

公司（以下简称“亿道控股”）的控股子公司，深圳市亿道控股有

限公司系本公司的控股股东。本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议

了《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市弘鑫泰宇电子有限公

司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：由于石庆、张治宇、钟景维为关联董事，非关联董事

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不足 3 人，本议案直接提交临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市弘鑫泰宇

电子有限公司

深圳市宝安区新安街道

宝城 28 区大宝路 49-1

号金富来大厦 10 楼 03

号

有限责任公司 马保军

(二)关联关系

弘鑫泰宇系本公司控股股东亿道控股的控股子公司，亿道控股

持有弘鑫泰宇股份 255 万股，占股本总数的 51.00％。

三、交易协议的主要内容

本公司因业务需要拟与关联方深圳市弘鑫泰宇电子有限公司签订

合同购买触摸屏，采购金额不超过 200 万元人民币。相关协议或合同

尚未签订，需经股东大会审议通过后实施。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易以市场公允价格为依据，参照同类产品同一时期

的市场价格，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司和其他股东利

益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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因考虑到采购量少，且是定制产品，大部分供应商不愿意配合，

考虑到相关成本的影响，公司拟向弘鑫泰宇采购相关产品。所以本

次关联交易是公司业务发展及经营管理的需要，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公平合理，不存在损害公司利益的行为，有利于

提高公司的业务发展水平，对公司财务状况、经营成果无任何不利

影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日
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