公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-031

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证券代码： 837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告（公

告编号 2017-030）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符

合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规

定。会议的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

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持有表决权的股份 12,132,000 股，占公司股份总数的 87.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补选陈洪武先生为公司董事的议案》。

1.议案内容

因原董事张铁军先生因个人原因向董事会提出辞任董事（继续担

任董事会秘书），导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，

公司股东深圳市亿道控股有限公司提名陈洪武先生为公司董事，任期

自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

陈洪武，男， 1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历。 1992 年 8 月—1993 年 3 月任福建三特有限公司工程师，

1993 年 4 月—1994 年 4 月任福建力之源有限公司工程师， 1994 年 5

月—1996 年 11 月任福建新大陆电脑有限公司销售部销售经理， 1997

年 1 月—1998 年 5 月任北京奥尼斯特有限公司电脑部经理， 1998 年

6 月—2000 年 4 月任北京金奥神有限公司总经理，2000 年 6 月—2002

年 7 月任施乐中国北京代表处产品方案经理， 2004 年 3 月—2009 年

1 月任 IDGVC 创业投资咨询（北京）有限公司副总裁， 2009 年 2 月—

2011 年 12 月任开投基金合伙人， 2012 年 1 月—至今任国科嘉和（北

京）投资管理有限公司执行合伙人。 2013 年 4 月—至今兼任金电联

行（北京）信息技术有限公司董事， 2013 年 5 月—至今兼任嘉兴景

焱智能装备技术有限公司监事， 2013 年 9 月—至今兼任厦门极聚网

络科技有限公司董事， 2013 年 10 月—至今兼任深圳市红火电子商务

有限公司董事， 2014 年 7 月—至今兼任北京颐合恒瑞医疗科技有限

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公司董事， 2014 年 3 月—至今兼任优听无限传媒科技（北京）有限

责任公司董事， 2014 年 8 月—至今兼任厦门众联世纪科技有限公司

董事， 2014 年 9 月—至今兼任杭州九言科技股份有限公司董事， 2014

年 9 月—至今兼任北京联盛德微电子有限责任公司董事， 2014 年 12

月—至今兼任北京沃赢科技有限公司董事， 2014 年 12 月—至今兼任

北京中原合聚经贸有限公司监事， 2015 年 4 月—至今兼任上海丽恒

光微电子科技有限公司监事， 2015 年 6 月—至今兼任北京百迈客生

物科技有限公司董事， 2015 年 12 月—至今兼任深圳市触感科技有限

公司董事， 2016 年 3 月—至今兼任深圳市中仪信息技术有限公司董

事。

经公司核查，陈洪武先生最近 24 个月内不存在重大违法违规行

为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的

情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要

求。

2.议案表决结果：

同意股数 12,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案……
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