公告日期：2017-04-17

证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月3日上午10:00



结束时间：2017年5月3日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的所有股东均有权出席本次会议（在股权登记日买入的投资者享有出席会议的权利，股权登记日卖出的投资者没有出席会议的权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。代理人需持有委托人签署的书面委托书，委托书需详细注明委托事项及权限。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补选陈洪武先生为公司董事的议案》。



议案内容：因原董事张铁军先生因个人原因向董事会提出辞任董事（继续担任董事会秘书），导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司股东深圳市亿道控股有限公司提名陈洪武先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



陈洪武，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



研究生学历。1992年8月—1993年3月任福建三特有限公司工程师，



1993年4月—1994年4月任福建力之源有限公司工程师，1994年5



月—1996年11月任福建新大陆电脑有限公司销售部销售经理，1997



年1月—1998年5月任北京奥尼斯特有限公司电脑部经理，1998年



6月—2000年4月任北京金奥神有限公司总经理，2000年6月—2002



年7月任施乐中国北京代表处产品方案经理，2004年3月—2009年



1月任IDGVC创业投资咨询（北京）有限公司副总裁，2009年2月—



2011年12月任开投基金合伙人，2012年1月—至今任国科嘉和（北



京）投资管理有限公司执行合伙人。2013年 4月—至今兼任金电联



行（北京）信息技术有限公司董事，2013年 5月—至今兼任嘉兴景



焱智能装备技术有限公司监事，2013年9月—至今兼任厦门极聚网



络科技有限公司董事，2013年10月—至今兼任深圳市红火电子商务



有限公司董事，2014年7月—至今兼任北京颐合恒瑞医疗科技有限



公司董事，2014年 3月—至今兼任优听无限传媒科技（北京）有限



责任公司董事，2014年8月—至今兼任厦门众联世纪科技有限公司



董事，2014年9月—至今兼任杭州九言科技股份有限公司董事，2014



年9月—至今兼任北京联盛德微电子有限责任公司董事，2014年12



月—至今兼任北京沃赢科技有限公司董事，2014年12月—至今兼任



北京中原合聚经贸有限公司监事，2015年4月—至今兼任上海丽恒



光微电子科技有限公司监事，2015年 6月—至今兼任北京百迈客生



物科技有限公司董事，2015年12月—至今兼任深圳市触感科技有限



公司董事，2016年 3月—至今兼任深圳市中仪信息技术有限公司董



事。



经公司核查，陈洪武先生最近24个月内不存在重大违法违规行



为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



（二）审议《关于公司2016年度权益分派预案的议案》。



议案内容：权益分派预案的内容详见公司披露的《201……
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