公告日期：2017-04-10

证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长石庆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告（公告编号 2017-016）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份12,465,714股，占公司股份总数的89.43%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



就 2016 年公司董事会工作情况进行了总结，对公司及董事会



2017年度工作进行展望。2016年度，公司董事会认真按照《公司法》



和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展、提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责的维护了公司和股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。



2.议案表决结果：



同意股数12,465,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了大华审字



[2017]003439号《深圳市亿道信息股份有限公司审计报告》，公司根



据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《 2016年



度报告及摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：



同意股数12,465,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》



1.议案内容



大华会计师事务所（特殊普通合伙）向出具的大华特字



[2017]001698号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，



公允反映了2016年度公司与控股股东、及其他关联方资金往来情况，



且2016年度控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。



2.议案表决结果：



同意股数 1,783,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



亿道控股、石庆、马保军、章艳萍属关联股东，回避表决,回避表决的股份数为10,682,000股。



(四)审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



2016年公司实现经营收入约6422万元，同比增长了210%；利润



总额约为1203万元，同比增长了712%；净利润约为1064万元，同



比增长了635%。总资产约为4595万元，同比增长了100%；净资产约



为2613万元，同比增长了69%。每股收益0.86元，同比增长244%。

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