公告日期：2017-03-20

证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月10日上午10:00



结束时间：2017年4月10日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的所有股东均有权出席本次会议（在股权登记日买入的投资者享有出席会议的权利，股权登记日卖出的投资者没有出席会议的权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。代理人需持有委托人签署的书面委托书，委托书需详细注明委托事项及权限。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）议案一：审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的



议案》。



议案内容：就2016年公司董事会工作情况进行了总结，对公司



及董事会 2017年度工作进行展望。2016年度，公司董事会认真按照



《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展、提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责的维护了公司和股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。



（二）议案二：审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了大华审字[2017]003439号《深圳市亿道信息股份有限公司审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《 2016 年度报告及摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，



所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。



（三）议案三：审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。



议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）向出具的大华特字[2017]001698 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公允反映了2016年度公司与控股股东、及其他关联方资金往来情况，且2016年度控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。 （四）议案四：审议《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》。



议案内容：2016年公司实现经营收入约6422万元，同比增长了



210%；利润总额约为1203万元，同比增长了712%；净利润约为1064



万元，同比增长了635%。总资产约为4595万元，同比增长了100%；



净资产约为2613万元，同比增长了69%。每股收益0.86元，同比增



长244%。公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016



年的财务状况和经营成果。



（五）议案五：审议《关于公司<2017 年度财务预算方案>的议



案》。



议案内容：根据公司 2016 年年度经营及财务状况，以及对公司



2016年年度经营及财务状况进行的梳理后对2017年度的财务状况进



行的合理预计，公司编制了公司2017年度财务预算方案。公司2017



年度财务预算方案充分考虑了2017年的业务需要，客观、真实地进



行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。



（六）议案六：审议《关于<聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构>的议案》。



议案内容：聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
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