公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-012



证券代码：837171 证券简称：亿道信息 主办券商：方正证券



深圳市亿道信息股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议通知已于2017年2月20日以书面形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事3人，经其他两名监事共同推举，会议由章艳萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，本次会议所作决议合法有效。



二、议案审议表决情况



（一）审议通过《关于选举深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席的议案》。



议案内容：2017年3月3日，公司召开第三次临时股东大会审



议通过选举章艳萍女士为新任公司监事，现监事会拟选举监事章艳萍女士为公司新任监事会主席，任职期限自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



公告编号：2017-012



章艳萍,女 ，1965年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，本科学历。1989年7月-1995年3月任湖南铁合金厂财务处会



计；1995年3月至1999年2月任江西五矿深圳分公司财务经理；



1999年2月至2004年12月任深圳华唐科技有限公司财务经理；2004



年12月至2011年4月任深圳市亿道电子技术有限公司财务经理；



2011年4月至2013年3月任深圳市亿道电子技术有限公司董事会



秘书；2013年3月至2016年4月任深圳市云智电子有限公司副总



经理；2016年4月至今任深圳市亿道控股有限公司集团审计部总监。



经公司核查，章艳萍女士最近24个月内不存在重大违法违规行



为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



深圳市亿道信息股份有限公司



监事会



2017年3月3日




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