公告日期：2021-06-15

国泰君安证券股份有限公司



关于



深圳市亿道信息股份有限公司



首次公开发行股票并上市



之



辅导工作总结报告



辅导机构：国泰君安证券股份有限公司



二〇二一年五月





根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“辅导机构”）于 2020 年 11 月与深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”）签署《股票发行上市辅导协议》（以下简称“《辅

导协议》”），并于 2020 年 11 月 27 日向贵局进行辅导备案登记，开始对亿道

信息进行股票发行上市辅导。目前，国泰君安已完成对亿道信息的辅导工作，现对亿道信息辅导工作情况总结汇报如下：



一、 辅导对象简介



注册中文名称 深圳市亿道信息股份有限公司



注册英文名称 Emdoor Information CO.,LTD.



注册资本 10,533.45 万元人民币



法定代表人 张治宇



成立日期 2008 年 12 月 25 日



深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技

住所 园美谷 5 栋三楼、美谷 5 栋二楼-1、美谷 6 栋二楼-1、美谷 6 栋三

楼-4



一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转

经营范围 让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务

院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行

业移动智能终端解决方案的产品生产



邮政编码 518000



电话号码 0755-83142770



传真号码 0755-83142771



互联网网址 https://www.emdoor.net/



电子信箱 ir@emdoor.com



二、辅导期内的主要辅导工作



（一）辅导时间



辅导工作自 2020 年 11 月 27 日起至本报告签署日止。



《股票发行上市辅导协议》签署后，辅导机构依据《管理办法》的规定成立

了由具备企业改制辅导和证券发行承销经验的专业人士组成的辅导工作小组，并按要求制定了辅导计划。辅导工作小组原则上按照向贵局备案的辅导计划执行，同时根据亿道信息的实际情况适当的调整了辅导期划分以及各辅导期内容。



（二）保荐机构、辅导人员组成及变动情况



辅导工作小组成员为张力、周聪、张勇、曹子建、刘雨晴、谢志雄、李宁、韦喆，负责人为张勇，其中张勇、周聪为保荐代表人并具有担任首次公开发行股票并上市主承销工作项目负责人的经验。



审计机构和律师事务所亦作为本次辅导的专业机构，配合国泰君安为本项目提供专项辅导及日常辅导工作。律师事务所为广东华商律师事务所；审计机构为信永中和会计师事务所。



（三）接受辅导的人员



接受辅导的人员包括公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东。



（四）辅导工作内容



1、辅导主要内容



（1）督促辅导对象相关人员进行全面的法规知识学习和培训，聘请机构内部和外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。



（2）督促辅导对象按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。



（3）核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。



（4）督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。





（5）核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。



（6）督促辅导对象规范与控股股东/实际控制……
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