公告日期：2020-04-30

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 监事会有权向董事会提议 第四十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案 行政法规和本章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的 开股东大会的通知，通知中对原提议的
变更，应征得监事会的同意。 变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的， 在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
视为董事会不能履行或者不履行召集 的，视为董事会不能履行或者不履行召股东大会会议职责，监事会可以自行召 集股东大会会议职责，监事会可以自行
集和主持。 召集和主持。

第四十四条 单独或者合计持有公司 第四十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 行政法规和本章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出 应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。 的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 或者在收到提议后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股 的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时 份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会 股东大会，并应当以书面形式向监事会
提出请求。 提议。

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求5日内发出召开股东大会 应在收到提议5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当 的通知，通知中对原提议的变更，应当
征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持 大会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东可以自行召 有公司 10%以上股份的股东可以自行召
集和主持。 集和主持。在股东大会决议公告之前，
召集股东大会的股东合计持股比例不
得低于 10%。

第四十六条 对于监事会或股东自行召 第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股东名册。 当予以配合，并及时履……
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