公告日期：2020-04-30

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
已于 2020 年 4 月 30 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837169 力生美 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市力生美半导体股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司章程部分条款进行修订。
（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司对公司股东大会议事规则部分条款进行修订。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司董事会议事规则部分条款进行修订。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司监事会议事规则部分条款进行修订。
（五）审议《关于修订公司信息披露制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司信息披露管理制度部分条款进行修订。
（六）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对公司募集资金管理制度部分条款进行修订。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东……
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