公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-007

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗小荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情
（一）审议通过《关于全资子公司向中国银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司的全资子公司苏州力生美半导体有限公司拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请贷款人民币500万元（本次贷款的实际贷款金额及贷款期限最终以中国银行股份有限公司苏州工业

公告编号：2020-007

园区分行实际审批的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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