公告日期：2020-03-27

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837169 力生美 2020 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东普勤律师事务所律师事务所肖辉律师、邱怡茹律师。（七）会议地点
深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦8楼深圳市力生美半导体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具，报告编号：CAC 证专字[2020]0066 号，出

具日期：2020 年 3 月 26 日。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
2019 年度利润分配预案：公司 2019 年度利润不进行分配。
（七）审议《关于<2019 年度审计报告>的议案》

公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并于 2020 年 3 月 26 日
出具了标准无保留意见的《审计报告》（CAC 证审字[2020]0068 号）。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
由于审华会计师事务所（特殊普通合伙）之前的工作情况良好，能够勤勉尽责，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
聘期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟根据财政部于 2017 年度发布或修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和财政部于 2019 年度发布或修订的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）对公司采取的会计政策进行相应变更。
上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避……
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