公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-034

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗小荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度拟与关联方百基行有限公

公告编号：2019-034

司预计发生日常性关联交易金额不超过人民币 300 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 18,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东周勇回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年度财务报表，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分
配利润为 17,245,165.19 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本 21,348,315 为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 4.6842 元（含税），合计派发现金红利 9,999,977.71 元。所涉个税由股东依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳市力生美半导体股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。