公告日期：2016-06-13

证券代码：837165 证券简称：梅花信息 主办券商：中信建投

上海梅花信息股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月6日

2.会议召开地点：上海梅花信息股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任向晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份5,250,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议《2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

审议《2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于2016年财务预算报告的议案》

1.议案内容

审议《2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于2015年度利润分配的方案的议案》

1.议案内容

2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数1,222,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东任向晖、上海挚信投资管理有限公司及刘建平对本议案回避表决，关联股东持有的合计4,027,628股

股份对本议案回避表决。

(七)审议通过《关于2015年年度审计报告的议案》

1.议案内容

审议《2015年年度审计报告》（天职业字[2016]9713号）。

2.议案表决结果：

同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容

审议《关于上海梅花信息股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项项审核报告》（天职业字[2016]9713-1号）。

2.议案表决结果：

同意股数1,222,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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