公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-22

证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券



新中天环保股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》、及《公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,960,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-22

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对全资子公司重庆天轩环保技术有限公司增资

的议案》

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年3月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司对全资子公司增资的公告》(2019-13)。

2.议案表决结果：



同意股数49,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项不存在应当回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于全资子公司派生分立的议案》

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年3月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》(2019-14)。2.议案表决结果：



同意股数49,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-22

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项不存在应当回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《新中天环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》



新中天环保股份有限公司

董事会

2019年4月3日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。