公告日期：2018-12-04

证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与山东盛华新材料科技股份有限公司（以下简称“山东盛华”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）、上海玄间环境科技有限公司（以下简称“玄间环境“）、山东省阳信源鸣商贸有限公司（以下简称“阳信源鸣”）合资设立山东天环环保科技有限公司（以工商登记为准），注册地山东省烟台市莱阳市化工产业园，注册资本8000万元，其中本公司出资4080万元，占注册资本的51.00%,山东盛华出资2800万元，占注册资本的35.00%，金茂矿业出资640万元，占注册资本的8.00%，玄间环境出资400万元，占注册资本的5.00%，阳信源鸣出资80万元，占注册资本的1.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公
众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”挂牌公司经审计的2017年度合并财务会计报表期末资产总额为46132.54万元，资产净额为34874.65万元。本次交易价格为4080.00万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年12月4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织


名称：山东盛华新材料科技股份有限公司

住所：山东省烟台市莱阳市长江路77号

注册地址：山东省烟台市莱阳市长江路77号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王作鹏

实际控制人：王作鹏

主营业务：研发、生产和销售液晶材料、有机发光显示材料、医药中间体、光电源材料以及其他专用化学品（不含危险化学
品）；化工机械生产，设备安装及技术服务；货物与技术的进出口业务。

注册资本：118,000,000.00
（二） 法人及其他经济组织

名称：烟台市金茂矿业有限公司

住所：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村

注册地址：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志强

实际控制人：王志强

主营业务：金属、非金属矿石、矿粉销售及进出口；对黄金冶金业、化工业、农产品加工业、储藏业、房地产业投资。

注册资本：30,000,000.00
（三） 法人及其他经济组织


名称：上海玄间环境科技有限公司

住所：上海市奉贤区青高路368号3幢2700室

注册地址：上海市奉贤区青高路368号3幢2700室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张怡

实际控制人：张怡

主营业务：从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备制造、加工、批发、零售，化工原料及产品、节能设备、仪器仪表、建筑材料批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：30,000,000.00
（四） 法人及其他经济组织

名称：山东省阳信源鸣商贸有限公司

住所：山东省滨州市阳信县商店镇政府院内

注册地址：山东省滨州市阳信县商店镇政府院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴娟

实际控制人：吴娟

主营业务：正庚烷、碳酸二甲酯、四氢呋喃、对硝基苯甲酰
胺、N，N-二甲基苯胺、正己烷、乙腈、硼氢化钾、硼氢化钠、正氯戊烷、氢氧化钾的批发。

注册资本：5,000,000.00

三、 投资标的基本情况（若交易标的……
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