公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-41

证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券



新中天环保股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日,电子邮件

及电话通知

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-41

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举倪刚先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举林松先生为第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-41

（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



聘请林辉荣先生为公司总经理；聘请陶小燚先生为公司副总经理，聘请罗巧玲女士为公司财务总监；聘请曲畅女士为董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《新中天环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



新中天环保股份有限公司

董事会


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