公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-34
证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举倪刚、林松、林辉荣、翟军、杨焱程为公司董事，其中倪刚、林松、林辉荣、翟军为连选连任，杨焱程为本届新任。任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由倪刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况


公告编号：2018-34
董事长倪刚持有公司股份10,000,000股，占公司股本的
20.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事林松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林辉荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨焱程持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

杨焱程，东证资本董事总经理，上海交通大学企业管理硕士，出生年月：1982年1月，2009年3月-2015年2月，历任上海东方证券资本投资有限公司投资经理、业务总监；2015年3月-2018年6月，任上海东方睿德股权投资基金公司执行董事；2018年7月至今，任东证资本董事总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。


公告编号：2018-34
三、 备查文件
《新中天环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

新中天环保股份有限公司
董事会

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